Famille + Philanthropie : Tout savoir sur la bonne gouvernance au service des familles généreuses

Par D^r Sharilyn Hale, Watermark Philanthropic Counsel

Pour les familles engagées dans la philanthropie, la gouvernance représente la manière dont elles s’organisent pour prendre des décisions concernant leurs dons et rendre des comptes au sein de leur famille et de leur communauté. Bien que la gouvernance soit trop souvent assimilée à la conformité et à des réunions ennuyeuses du conseil d’administration, il s’agit en réalité d’un processus dynamique et créatif au cœur de l’engagement et du rayonnement de la famille.

Ce printemps, j’ai offert, par l’intermédiaire de Fondations Philanthropiques Canada (FPC), un programme de formation en gouvernance de six semaines spécialement conçu pour les familles généreuses et les fondations familiales. Les participants souhaitaient approfondir leurs connaissances en matière de gouvernance. Or bon nombre d’entre eux étaient confrontés à des défis communs liés à la dynamique familiale, à la planification de la relève, à la mobilisation de la génération montante, à la participation d’administrateurs non-membres de la famille et aux relations entre la famille et le personnel rémunéré. À l’aide de l’approche axée sur les acteurs, les objectifs, les politiques et les procédures, nous avons exploré ces questions et plusieurs autres, en intégrant les principes de la gouvernance familiale et d’entreprise afin de bien encadrer l’organisation (c’est-à-dire la fondation) et la famille.

« Ce programme était une excellente occasion de réflexion sur les moyens
de libérer le potentiel de gouvernance au sein de notre fondation. »

Un.e participant.e

Le pouvoir de « l’esprit de famille » dans la philanthropie

Pourquoi le programme s’est-il concentré sur la « famille » dans la gouvernance des fondations? À vrai dire, les fondations familiales sont souvent confrontées à des enjeux d’ordre familial, plus particulièrement en période de changement ou de transition. Ces enjeux peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être de la famille et de la fondation. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur la fondation sans nous intéresser à la famille.

Le terme anglais « familiness », que l’on pourrait traduire par « esprit de famille », a été inventé par des chercheurs pour décrire l’expérience au sein des familles qui ont des liens forts et durables, une identité et des objectifs communs, ainsi qu’un sens de la responsabilité collective et de l’imputabilité mutuelle. Le niveau de ce capital social peut fluctuer, mais il peut être cultivé et renforcé au fil du temps grâce à des pratiques intentionnelles. Dans le monde des affaires, cette capacité au sein des familles a été décrite comme un avantage concurrentiel et un facteur clé expliquant pourquoi les entreprises familiales surpassent systématiquement leurs autres entreprises. Je pense que « l’esprit de famille » peut également être un atout puissant qui renforce leur philanthropie.

Considérations relatives à la gouvernance pour les familles : le principe « ça dépend »

La gouvernance est l’ensemble des promesses que vous vous faites les uns aux autres sur la manière dont vous prendrez les décisions, respecterez votre objectif commun et accueillerez les nouvelles voix. Au cours du programme, nous avons passé en revue une série de pratiques de gouvernance qui aident les familles à accomplir ce travail ensemble : clarifier les objectifs et la cohérence, établir des principes de sélection et de participation, déterminer les rôles et les responsabilités, soutenir le développement du leadership, explorer des modèles de prise de décisions et créer des approches adaptées en matière de politique et de transparence.

Cependant, le défi de l’enseignement (et de l’apprentissage) de la gouvernance réside dans le fait que la réponse la plus fréquente à toute question est « ça dépend ». C’est particulièrement vrai pour les fondations familiales. Les familles sont aussi uniques que les empreintes digitales, et leurs activités philanthropiques varient en taille, en approche, en objectifs et en stade de développement. Les options de gouvernance qui conviennent à une famille peuvent ne pas convenir à une autre. Alors, comment les familles prennent-elles leurs décisions? Elles doivent concevoir des solutions adaptées à leurs besoins, en tenant compte de plusieurs facteurs clés :

Stades de développement de la fondation. Kelin Gersick a avancé l’idée selon laquelle, à mesure que les familles évoluent, leur fondation (ou leurs activités philanthropiques) évolue également. La gouvernance doit s’adapter aux différents stades prévisibles du développement d’une fondation :

Stade 1 : Centré sur le fondateur : le fondateur ou le couple fondateur est porteur de la vision et prend la plupart des décisions. La gouvernance est souvent informelle.

Stade 2 : Partenariat entre frères et sœurs : la deuxième génération s’implique et finit par prendre la relève. La gouvernance doit s’adapter pour gérer plusieurs ménages, des opinions divergentes et la prise de décisions partagée.

Étape 3 : Consortium de cousins : la troisième génération et les suivantes s’impliquent, créant un vaste groupe de membres de la famille dispersés géographiquement, dont beaucoup n’ont pas grandi ensemble. Ces fondations sont généralement gérées par la famille et dirigées par un personnel. Une gouvernance formelle, une communication claire et des politiques structurées deviennent encore plus essentielles pour assurer la cohésion et l’efficacité.

Approches collectives ou individuelles. La gouvernance doit également être conçue pour accompagner chaque famille dans son processus de prise de décisions philanthropiques. Une approche collective implique que toute la famille octroie des subventions à partir d’un fonds commun unique, ce qui nécessite une forte cohésion et une grande capacité à dégager un consensus. Une approche individualisée peut permettre à différentes branches de la famille ou à différentes personnes d’affecter une partie des fonds en fonction de leurs propres champs d’intérêt, favorisant ainsi l’autonomie. D’autres familles adoptent un modèle hybride, tandis que d’autres encore confient à leur personnel le pouvoir de prendre toutes les décisions en matière d’octroi de subventions.

En réfléchissant à leurs propres expériences, les participants au programme ont compris comment chaque étape et chaque approche nécessite un modèle de gouvernance adapté. Et plus le modèle familial est complexe (sur plusieurs générations, avec différentes branches et différents champs d’intérêt philanthropiques), plus la gouvernance nécessaire pour garantir son succès doit être solide.

« Ce programme de gouvernance vous permettra d’adopter un langage et des concepts communs afin d’analyser, d’actualiser, de renouveler et de redynamiser la gouvernance de votre fondation. »

Un.e participant.e

La promesse du questionnement et du dialogue

Si la bonne gouvernance est la solution, comment les familles peuvent-elles y parvenir? Le processus lui-même est aussi important que le résultat. Une gouvernance efficace ne découle pas d’un modèle préétabli. Elle naît du dialogue, de la réflexion et de la co-création. Il s’agit d’un processus génératif et de renforcement des capacités qui consolide le capital social des familles et leur capacité à travailler ensemble de manière durable.

En engageant des conversations ouvertes, les familles parviennent à une compréhension commune et à un consensus. C’est là que le rôle d’un conseiller indépendant peut s’avérer crucial. En effet, un facilitateur expérimenté peut créer un espace sûr où les conversations difficiles peuvent avoir lieu, offrir des perspectives objectives, présenter les meilleures pratiques et guider la famille à travers un processus structuré de découverte et de prise de décisions. Lorsqu’elle est élaborée de manière réfléchie et avec soin, la gouvernance apporte la clarté et la structure qui permettent aux familles de vivre la joie profonde de donner, et surtout de donner ensemble.

L’apprentissage de la gouvernance est un acte de bienveillance envers votre famille et votre fondation, et je salue l’investissement de ceux qui ont participé à la première édition du programme. En accordant la priorité à votre gouvernance comme outil essentiel et dynamique, vous sauvegardez les relations au sein de votre famille, vous amplifiez l’impact de chaque dollar octroyé et vous construisez une base solide qui est en mesure de faire face à l’avenir.